Wzmożone kontrole wydatkowania środków unijnych wobec przedsiębiorców

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców będących beneficjentami dofinansowań unijnych otrzymuje zawiadomienie z Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF o wszczęciu dochodzenia w sprawie ustalenia domniemanych nadużyć finansowych, korupcji lub innych nieprawidłowości sprzecznych z interesami finansowymi UE. Źródłem informacji inicjujących wszczęcie dochodzenia mogą być zarówno krajowe jednostki nadzorujące wykorzystanie uzyskanych środków unijnych, jak również każdy podmiot, który nawet anonimowo może zgłosić nadużycie finansowe do OLAF.

• Jeszcze przed wszczęciem dochodzenia, Urząd ma prawo dostępu do wszelkich baz danych urzędów i instytucji państwowych w celu wstępnego zweryfikowania słuszności zarzutu wystąpienia nieprawidłowości w działaniu beneficjenta.
• W trakcie dochodzenia, OLAF ściśle współpracuje z instytucjami i urzędami państwa członkowskiego, na którego terytorium działa beneficjent dofinansowania. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r.
• OLAF może zwrócić się do beneficjenta dofinansowania o udzielenie wyjaśnień ustnych lub pisemnych odnośnie nurtujących go kwestii w zakresie dofinansowania oraz w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby, przeprowadzić kontrolę w miejscu działalności beneficjenta, a także w miejscu działalności jego wykonawców lub podwykonawców.
• W toku dochodzenia OLAF może w każdym czasie przesłuchiwać osoby objęte dochodzeniem lub świadków, z poszanowaniem prawa do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść oraz obowiązkiem wydania przesłuchanemu kopii protokołu jego przesłuchania.
• Nierzadko, postępowanie kontrolne OLAF trwa kilka lat, a dostęp do akt jest mocno ograniczony dla beneficjenta, co niestety utrudnia ustalenie prawidłowej linii obrony.

Jak przebiega kontrola OLAF i czego można spodziewać się po jej zakończeniu? Na to pytanie odpowiada nasza specjalistka w opracowanym materiale, do lektury którego zapraszamy.

Zachęcamy także do kontaktu z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania, a także udzielą wsparcia merytorycznego w kwestiach związanych z kontrolami OLAF. Nasi eksperci zapewnią kompleksowe doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym:

• Wyjaśnią przebieg i wymagania kontroli.
• Pomogą w przygotowaniu dokumentacji i zapewnieniu zgodności z przepisami.
• Będą reprezentować Państwa w kontaktach z OLAF i udzielą wsparcia przy opracowywaniu strategii obrony.